Tag: PPATK

Ivan menerangkan, kasus cek palsu tersebut kerap ditemukan oleh PPATK. Dia pun membeberkan modus yang kerap terjadi. RUANGPOLITIK.COM - Pusat ...

Sampai saat ini, PPATK terus berkolaborasi dengan KPK dalam upaya menginvestigasi berbagai jalur aliran dana dalam kasus tersebut. RUANGPOLITIK.COM - ...

Menurut Usman, melibatkan PPATK akan memungkinkan pengungkapan perputaran uang yang merugikan negara dan mengidentifikasi rekening-rekening yang terhubung dengan judi online. ...

Tindak pidana khusus yang dimaksud Mahfud antara lain, pencucian uang atau penyalahgunaan dana. Selain itu, kasus tindak pidana umum yang ...

Sebelumnya, Novel dalam siniar YouTube berjudul "Deretan Kasus Menjerat Pimpinan KPK" yang tayang pada Minggu (2/7), mengungkapkan transaksi mencurigakan Tri ...

Sejak awal, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya terus berkoordinasi bersama KPK, untuk menggali dan menelusuri temuan dengan jumlah fantastis ...

Ia menyebut PPATK telah menyerahkan nilai aliran transaksi pungli Rutan kepada KPK. Namun, Ivan enggan mengungkapkan jumlah nilai tersebut. RUANGPOLITIK.COM ...

Meski begitu, tidak ada penjelasan lebih rinci dari Ivan tentang identitas pemilik rekening berkenaan dengan pemblokiran tersebut. Disebutkan bahwa tujuan ...

Walaupun demikian, Mahfud tidak dapat memastikan kapan klasifikasi dan pemeriksaan itu rampung. Dia menyebut proses tersebut butuh waktu yang tidak ...

Trimedya Panjaitan mempertanyakan alasan Mahfud MD baru berniat buka-bukaan terkait transaksi janggal pada tahun ketiga saat menjadi menteri RUANGPOLITIK.COM —Koordinator ...